يدعو البنك السعودي للاستثمار مساهميه الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود – الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة)

www.tadawulaty.com.sa

1442-09-09 الموافق 2021-04-21

23:00

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

وفقًا للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو 50% من رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

4. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع ( 40 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (270,001,916 ريال ) أي بنسبة 4 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 02/05/2021م الموافق 20/09/1442هـ. (مرفق)

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

6. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

8. التصويت على تعديل لائحة السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

9. التصويت على صرف مبلغ قدره (5,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

10. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالتعريفات. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للبنك المتعلقة بأغراض البنك. (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالمركز الرئيس للبنك. (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس للبنك المتعلقة بإصدار الأسهم. (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للبنك المتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالقروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية. (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساس للبنك المتعلقة بإدارة البنك. (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

20. التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)

21. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)

22. التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)

23. التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق)

24. التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

25. التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق)

26. التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بقرير مراجع الحسابات. (مرفق)

27. التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالسنة المالية. (مرفق)

28. التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

29. التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)

30. التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بخسائر البنك. (مرفق)

31. التصويت على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بانقضاء البنك. (مرفق)

32. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين. (مرفق)

33. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

34. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

35. التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.

نموذج التوكيل

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم السبت 17/04/2021 الموافق 05/09/1442هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمية للبنك، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين shareholders@saib.com.sa

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق البريد الالكتروني:
shareholders@saib.com.sa
ونود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

الملفات الملحقة