بند

توضيح

مقدمة

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 1443/06/29هـ ،01 /2022/02 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية

مبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود – الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة)

رابط بمقر الاجتماع

http://www.tadawulaty.com.sa/

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

1443-06-29 الموافق 2022-02-01

وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية

19:30

حق الحضور

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو 50% من رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة عدد من المساهمين يمثل ربع 25% راس المال على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.

جدول الاعمال

1. التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14 فبراير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 13 فبرير 2025 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14 فبراير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 13 فبرير 2025 م. علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:


• الأستاذ/ محمد بن خميس بن علي بامقا

• الأستاذ/ فايز بن سيد بن حسن بن بلال

• الأستاذ/ المع بن سعيد بن محمد المع آل مطير

• الأستاذ/ بدر بن عبدالله بن سعد المزروع

3.التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

5. التصويت على تعديل السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

6. التصويت على معايير الأعمال المنافسة في البنك. (مرفق)

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفقا لما يلي:

• المبلغ الإجمالي للزيادة 2,500 مليون ريال سعودي.

• راس المال قبل الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح راس المال بعد الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي، بنسبة قدرها 33.3%

• عدد الاسهم قبل الزيادة 750,000,000 سهم. وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 1,000,000,000 سهم.

• تهدف التوصية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في اعمال البنك خلال الأعوام القادمة.

• ستتم الزيادة عن طريق رسملة 2,500,000,000 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي.

• في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. الأرباح النقدية المعلن عنها لن تشمل أسهم المنحة.

• تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال.

8. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2021م بواقع (70 هللة) للسهم الواحد المبلغ الإجمالي (525,000,000 ريال سعودي) أي بنسبة 7% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً

نموذج التوكيل

التصويت الالكتروني

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة 25/06/1443ه (الموافق 28/01/2022م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

طريقة التواصل

لاستفسار عن بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمية للبنك، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين shareholders@saib.com.sa

معلومات اضافية

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق البريد الالكتروني:

shareholders@saib.com.sa

ونود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

الملفات الملحقة